+7 499 678 25 48 Понедельник - Пятница: 9:00 - 19:00

Информация для страхователей юридических лиц

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

  1. Анкета клиента - юридического лица, заполненная по форме АО «СК УСПЕХ» (Приложение 1).
  2. Свидетельство ОГРН.
  3. Свидетельство ИНН.
  4. Устав.
  5. Протокол (Решение участников) о назначении руководителя организации, о продлении его полномочий (при наличии) / Приказ, др. документ, подтверждающий его полномочия.
  6. Решения и Протоколы к Уставу об изменении места нахождения организации, об изменении названия организации и т.п. представляются в случае если после представления в АО «СК УСПЕХ» Устава, в него были внесены соответствующие изменения.
  7. Лицензии на осуществление деятельности (если имеются).
  8. Коды статистики: ОКПО, ОКАТО.
  9. Информация о бенефициарных владельцах1 - структура участия в уставном капитале организации (включая косвенное участие), персональный состав. Информация может быть представлена по форме АО «СК УСПЕХ» (Приложение 2), либо в виде схемы прямого и косвенного владения (долей владения) уставным капиталом организации, либо в ином произвольном виде.
    • Документы, позволяющие подтвердить статус бенефициарного владельца:
      • для акционерных обществ - реестр акционеров или иной документ, содержащий информацию об акционерах, владеющих долей в УК более 1%;
      • если в структуре собственников организации (в т.ч. косвенно, через третьих лиц владеющих уставным капиталом (долей в УК)) имеются иностранные организации - представляются Сертификаты, Свидетельства или иные документы, содержащие подтверждающую информацию об участниках/акционерах, выданные уполномоченными органами иностранного государства;
      • для некоммерческих организаций (не имеющих уставного капитала) - представляется письменная информация о лицах (о лице) с указанием должности (при наличии) и паспортных данных, контролирующих действия такой организации, воздействующих на принимаемые такой организацией решения об осуществлении сделок и финансовых операций.
  10. Идентификационные сведения о каждом бенефициарном владельце - физическом лице по форме АО «СК УСПЕХ» (Приложение 2.1 (Сведения подписываются и заверяются Страхователем-юридическим лицом).
  11. Справка об отсутствии в отношении организации производства по делу о банкротстве (Приложение 3), годовой Бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате или налоговые декларации на прибыль и НДС за последний отчетный период с копией квитанции, подтверждающей направление отчетности в ФНС, либо Справка ФНС об отсутствии задолженности по налогам, либо аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год.
  12. Сведения о деловой репутации - отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о Страхователе другого клиента АО «СК УСПЕХ», имеющего с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой Страхователь находится (находился) на обслуживании, с информацией этой кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации об оценке деловой репутации Страхователя.
  13. При наличии представителя, действующего на основании доверенности, Доверенность о наделении полномочиями представителя.
  14. Документы2, удостоверяющие личности уполномоченных представителей Страхователя, в том числе, единоличного исполнительного органа и лиц, действующих на основании доверенности от имени Страхователя. Иные идентификационные документы для идентификации представителей, предусмотренные законодательством, необходимые для заполнения АО «СК УСПЕХ» Анкеты представителя (Приложение 2.2). Дополнительно для нерезидентов - представляются документы, подтверждающие право пребывания нерезидента на территории РФ: миграционная карта и виза, или вид на жительство, а также документ, подтверждающий адрес регистрации на территории РФ (копия отрывного талона уведомления). Документы должны быть действительными на дату идентификации.
  15. Согласие на обработку персональных данных подписанта договора (Приложение 4).
  16. Соглашение о конфиденциальности (Приложение 5).
  17. Договор аренды помещения, подтверждающий присутствие органов управления Страхователя по его фактическому местонахождению.3

* ВНИМАНИЕ!

Документы, представленные в виде копи, должны быть заверены нотариально или печатью Страхователя-юридического лица и подписью Генерального директора, либо представителя, действующего на основании соответствующей доверенности (с приложением копии этой доверенности).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются в случае их легализации.


1Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия Клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода Клиента, воздействовать на принимаемые Клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.

2Должным образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Страхователя, может не предоставляться в АО «УК УСПЕХ», если идентификация проводится на основании оригинала документа.

3Договор аренды представляется Страхователем в случае если на официальном сайте ФНС содержится информация о том, что по адресу местонахождения Страхователя, указанному в ЕГРЮЛ, зарегистрировано несколько юридических лиц.

Страница изменена 04.09.2017, 15:06